Debida Diligencia Clásica (AML)
Verificación de Obligaciones Corporativas
Conoce exactamente qué reportar y a quién, con cita a la fuente.
La regulación colombiana AML/AFT/AFP es densa y no siempre es obvio qué reporte va dónde. Construimos un asistente fundamentado en la regulación real (RAG sobre el texto legal) que le dice a tu equipo de compliance exactamente qué reportes aplican y a qué entidad, reduciendo el tiempo de investigación de días a minutos, con citas trazables a la fuente.
Objetivos
- Identificar obligaciones regulatorias vigentes aplicables a una empresa.
- Reducir el riesgo de incumplimiento por desconocimiento normativo.
Aplicaciones
- Revisión de cumplimiento regulatorio antes de una auditoría.
- Consultoría a empresas que operan en sectores altamente regulados.