Assessoria e Formação
Assessoria Estratégica AML/AFT/AFP
Análise estratégica e tipologias para instituições, não um curso.
Não é conteúdo de formação, e não compete com a plataforma gratuita da UNITAR/UIAF. É assessoria estratégica: análise, identificação de tipologias, e implementação de modelos para instituições — incluindo a UIAF como cliente-alvo. Formato ideal: uma chamada de assessoria mensal com entregáveis, mais um estudo de caso por ano — uma relação de retainer, não um currículo.
Objetivos
- Identificar tipologias de risco AML/AFT/AFP relevantes para a instituição.
- Apoiar a implementação de modelos de detecção e prevenção.
Aplicações
- Assessoria contínua a entes reguladores e de inteligência financeira.
- Estudos de caso anuais sobre tipologias emergentes.