Soluções

Nossas soluções

Quatro famílias de solução, cinco produtos.

Devida Diligência Clássica (AML)

Verificação de risco AML/AFT/AFP para contrapartes, incluindo títulos de propriedade, e obrigações regulatórias.

Análise de Risco de Terceiros

Saiba exatamente com quem você está fazendo negócios antes de assinar.

Analisamos qualquer contraparte (cliente, fornecedor, investidor, funcionário, ou uma contraparte imobiliária) por meio de triagem AML/AFT/AFP e entregamos um único relatório com um score de risco claro, não uma pilha de resultados sem interpretar. Quando a contraparte envolve um imóvel, lemos o título de titularidade diretamente, extraímos a identificação de cada proprietário, e passamos cada um pelo mesmo motor de risco: uma única ferramenta, um único relatório. Baseado em uma arquitetura modular de verificações que escala conforme o plano necessário.

Verificação de Obrigações Corporativas

Saiba exatamente o que reportar e a quem, com citação da fonte.

A regulação colombiana AML/AFT/AFP é densa e nem sempre é óbvio qual relatório vai para onde. Construímos um assistente fundamentado na regulação real (RAG sobre o texto legal) que diz à sua equipe de compliance exatamente quais relatórios se aplicam e a qual entidade, reduzindo o tempo de pesquisa de dias para minutos, com citações rastreáveis à fonte.

Devida Diligência de IA

Assessoria para adotar inteligência artificial sem abrir uma exposição de compliance ou segurança.

Assessoria de Risco e Governança de IA

Capture o benefício da IA sem abrir uma exposição de compliance.

Toda empresa quer usar IA; poucas mapearam onde isso introduz novo risco. Avaliamos como sua organização está adotando IA (de ferramentas de fornecedores a modelos internos) e entregamos um plano concreto para capturar o benefício sem criar uma exposição de compliance ou segurança não prevista. Quando dados reservados, confidenciais ou regulados fazem parte desse cenário, a mesma assessoria cobre como usá-los com IA de forma segura.

Assessoria e Formação

Assessoria estratégica institucional em AML/AFT/AFP — análise, tipologias e implementação de modelos, não conteúdo de formação.

Assessoria Estratégica AML/AFT/AFP

Análise estratégica e tipologias para instituições, não um curso.

Não é conteúdo de formação, e não compete com a plataforma gratuita da UNITAR/UIAF. É assessoria estratégica: análise, identificação de tipologias, e implementação de modelos para instituições — incluindo a UIAF como cliente-alvo. Formato ideal: uma chamada de assessoria mensal com entregáveis, mais um estudo de caso por ano — uma relação de retainer, não um currículo.

Inteligência de Risco Territorial e de Investimento

Avaliação de risco em nível territorial para investidores — não é devida diligência de contraparte.

Avaliação de Risco Territorial da Colômbia

Um mapa de risco por território para decidir onde investir.

Não é um produto de devida diligência nem um conceito legal — é uma avaliação de risco para investidores, não uma verificação de contraparte. Monitora dados multidimensionais em nível de departamento/município na Colômbia, combinando dados quantitativos (estatísticas de criminalidade, desmatamento, incidentes de conflito) com dados qualitativos (notícias, relatórios de ONGs, violações de direitos humanos), com fontes como IDEAM, Global Forest Watch, Global Witness e INDEPAZ. As dimensões de risco e sua ponderação dependem dos objetivos declarados do investidor — o resultado é adaptado a cada contrato.